Братья Магомедовы приговорены к 19 и 18 годам строгого режима за хищение 11 млрд рублей
Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов приговорены к 19 и 18 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств. Также им назначен штраф в размере 2,5 млн руб. и ограничение свободы на два года. Гособвинение просило приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам строгого режима, его брата — к 21 году.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Слева направо: бывший генеральный директор ООО «Интекс» Артур Максидов, бывший начальник департамента сопровождения бизнеса АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Роман Грибанов и совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов во время заседания суда
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Также Мещанский суд Москвы лишил Зиявудина Магомедова государственных наград — ордена Дружбы и ордена Почета.
Братьев Магомедовых признали виновными 24 ноября. По версии следствия, они похитили средства при реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС и других. Братьев задержали в 2018 году. В мае текущего года суд изъял у них $750 млн в пользу государства.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Срок в сумме окажется немалым».
- Лусине Баласян подписаться отписаться
Братьев Магомедовых приговорили почти к 20 годам строгого режима
Мещанский суд Москвы приговорил совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедова к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и финансовых махинациях при реализации ряда проектов — в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу, который проходил в России четыре года назад.
Гособвинение просило приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, а Магомеда Магомедова — к 21 году. Кроме того, прокурор требовал назначить им штрафы в 1,5 млн рублей.
Сумма причиненного ими ущерба оценена следствием в 11 млрд рублей (182 млн долларов по нынешнему курсу).
Оглашение приговора началось в прошлый четверг. Оно заняло неделю из-за большого объема материалов.
Братья Магомедовы не признали вину и просили вынести им оправдательный приговор. Ранее Зиявудин Магомедов, комментируя запрошенный ему срок, заявлял в суде, что, по его мнению, «единственное, чего добился гособвинитель, — сделал Кафку былью».
Вместе с Магомедовыми на скамье подсудимых были бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов.
Магомедовы считаются бизнесменами, близкими к замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву. Журналисты и политологи связывали их преследование в том числе и с возможным ослаблением положения бывшего президента России во власти.
Дело Магомедовых
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
Конец истории Реклама подкастов
Братья Магомедовы находятся под стражей с марта 2018 года. По версии следствия, не позднее 2010 года они с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств и имущества коммерческих организаций создали в Москве преступное сообщество «на основе объединявшего их родственного и этнического начала».
Магомедовым предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Кроме того, Магомеду Магомедову инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ст. 222 УК РФ).
Остальные подсудимые, по версии обвинения, участвовали в сообществе, обеспечивая организацию преступлений и их сокрытие. Всего фигурантами дел, связанных с Магомедовыми, стали 18 человек. Часть из них находится в розыске и арестованы в России заочно.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений, ущерб от которых оценен обвинением в 11 млрд рублей (5,8 млрд рублей — ущерб государству, остальная сумма — иски представителей потерпевших). Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и петербургский комитет развития инфраструктуры.
Следователи вменяют Магомедовым финансовые махинации по нескольким эпизодам:
- строительные работы по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге;
- подготовка земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде, где должны были пройти матчи ЧМ-2018;
- реконструкция калининградского аэропорта Храброво;
- поставка электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС»;
- строительство автомобильного Чуйского тракта и участка железной дороги Кызыл-Курагино.
В мае 2022 года Хамовнический суд по иску Генпрокуратуры изъял у Магомедовых и обратил в доход государства рекордную для России сумму — $750 млн. Эти деньги Магомедовы получили от продажи акций крупнейшего в России портового оператора «Новороссийский морской торговый порт» компании «Транснефть». По версии прокуратуры, активы были приобретены коррупционным путем в 2004-2005 годах, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации.
Магомедовы отвергают предъявленные обвинения, свое дело они называли «симбиозом лжи и абсурда». 31 октября шестеро фигурантов дела выступили с последним словом, в котором попросили суд их оправдать. По мнению Магомедовых, основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен как раз им и их группе компаний «Сумма».
Связь с Медведевым и интерес к политике в Дагестане
Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру, а ныне зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву. С бывшим вице-премьером правительства Медведева Аркадием Дворковичем Зиявудин Магомедов учился в одной группе на экономическом факультете МГУ.
По данным газеты «Ведомости», знакомство братьев с самим Медведевым состоялось через его супругу Светлану — Магомедовы сделали пожертвование в возглавляемый ею фонд социально-культурных инициатив.
Бизнес Магомедовых бурно развивался в период президентства Медведева. В 2012 году стоимость активов Зиявудина Магомедова — основного владельца бизнеса братьев, объединенного в группу «Сумма», — достигла 900 млн, в 2014 году — 1,2 млрд, а в 2017 — 1,4 млрд долларов.
Контролируемая братьями группа «Сумма» получила доли в «Объединенной зерновой компании», транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании, владела долями в зерновых терминалах, стала владельцем оператора терминала в порту Роттердама.
По мнению политолога Евгения Минченко, дело против Магомедовых могло быть связано с попыткой ослабления Медведева, который был отправлен в отставку с поста премьера в начале 2020 года. «Следственные действия против Магомедовых — еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это «только бизнес», медийно братья прочно увязаны с Дворковичем-Медведевым», — писал Минченко в 2018 году.
В СМИ выдвигались и другие версии подоплеки дела. В частности, издания The Bell и «Коммерсант» писали, что к задержанию Зиявудина Магомедова мог привести его конфликт с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в связи с предполагаемыми хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика».
По еще одной версии, причиной возбуждения дела могла стать месть за якобы имевшую место передачу французским спецслужбам компрометирующих документов на тогдашнего члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Причиной, по версии телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-«иноагентов»), была попытка устранить конкурента в борьбе за морской порт в Дагестане.
«Новая газета» в свою очередь называла причиной начала проблем у братьев их коммерческие конфликты и неготовность к компромиссам, а также интерес к политике в родном Дагестане. Газета писала, что Зиявудин Магомедов якобы пытался договориться о назначении главой республики своего родственника, а также строил в Махачкале мечеть, которая должна была превзойти по масштабу главную святыню соседней Чеченской Республики.
За хищения 11-15 млрд рублей братья Магомедовы получили в сумме 37 лет колонии
Еще четверо фигурантов резонансного дела были осуждены на сроки от семи лет заключения в колонии общего режима и до 12 лет в колонии строгого режима. Приговор им Мещанский суд столицы оглашал ровно неделю
—>
Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма». Максимальный срок в 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил ее основатель и председатель совета директоров Зиявудин Магомедов. Он был лишен госнаград. Его старшему брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову суд назначил на год меньше — 18 лет заключения. Четверо других подсудимых были осуждены на сроки от семи до 12 лет колонии. Имущество пяти из шести фигурантов суд конфисковал. Защита заявила, что считает приговор неправосудным, и намерена обжаловать его в апелляции.
Оглашать приговор по резонансному делу тройка судей под председательством Олеси Менделеевой (известна участием в процессе над режиссером Кириллом Серебренниковым) начала еще в минувший четверг, 24 ноября. Если в этот день судьи читали его всего три с половиной часа, то в последующие дни они взяли быстрый темп и нередко озвучивали судебный акт до наступления ночного времени, то есть до десяти вечера. Процедуру почти ежедневно прерывали уже ставшие традиционным для московских судов сообщения о минировании здания. Из-за большого объема судьи читали приговор сидя.
Часть фигурантов, включая Зиявудина Магомедова, периодически листали в клетке какие-то документы, остальные скучали или дремали. За время оглашения приговора подсудимые успели познакомиться в конвойном помещении с оппозиционером Ильей Яшиным (признан физлицом-иноагентом) и даже угостить его инжиром. Поддержать их приехали друзья и родственники, которые возмущались тем, что ничего не слышат.
Уже в первый день стало понятно, что все подсудимые, за исключением Юрия Петрова, признаны участниками преступного сообщества. Его, как следовало из приговора, создали в 2010 году братья Зиявудин и Магомед Магомедовы на базе входивших в группу «Сумма» компаний — Объединенная зерновая компания (ОЗК), «ГлобалЭлектроСервис» (ГЭС) и «Стройновация» и «Интэкс». В преступную организацию, которая действовала до 2016 года, вошли бывший гендиректор компании «Интэкс» Артур Максидов, глава ОЗК Сергей Поляков и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов. Еще одному подсудимому, гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову, участие в преступном сообществе не вменялось. Он был признан виновным в одном эпизоде мошенничества при поставке оборудования подстанции «Василеостровская».
Девять эпизодов
Суд установил, что соучастники похитили более 11 млрд рублей бюджетных средств, а также средств коммерческих организаций, которые выделялись по государственным контрактам и договорам. Сделано это было при строительстве и реконструкции крупных объектов компаниями ГК «Сумма». Всего в деле фигурировало девять преступных эпизодов.
Основные были связаны с хищениями 767 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде (возводился к чемпионату мира по футболу 2018 года). Также, по мнению следствия, соучастники похитили 1,2 млрд рублей при строительстве аэропорта «Храброво» в Калининграде, 5,4 млрд рублей при строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, автомобильной дороги «Чуйский тракт» (585 млн рублей), при создании искусственного участка в 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге — 2,1 млрд рублей).
Кроме того, обвинение гласило, что они украли 874,6 млн рублей у Федеральной сетевой компании при поставке оборудования при строительстве подстанции «Василеостровская», «Эльгауголь» и «Томмот-Майя». Еще один эпизод был связан с хищением 20,2 млн долларов (или 613,7 млн рублей по курсу тех лет) у Объединенной зерновой компании (ОЗК) при организации перевалки зерна.
Суд согласился с версией обвинения о том, что при выполнении контрактов фигуранты фальсифировали исполнительную документацию об объеме и стоимость выполненных работ, завышали стоимость поставляемого оборудования и зарплаты работников, разницу же они обращали в свою пользу.
В ходе процесса, который начался в апреле 2021 года, подсудимые (всех арестовали в 2018 году) вину отрицали. Адвокаты фигурантов утверждали, что никакого преступного сообщества не было, их подзащитные вели обычную предпринимательскую деятельность, в деле же отсутствует не только состав, но и событие преступления.
Доводы защиты
Отвечая на обвинение, защита апеллировала к тому, что стадион «Арена Балтика» в Калининграде был построен и своевременно введен в эксплуатацию, на нем регулярно проводятся футбольные матчи. Качество же, объем и стоимость выполненных компанией «ГлобалЭлектроСервис» (ГЭС — генподрядчик, входивший в холдинг «Сумма») работ были предметом разбирательства в арбитражных судах, указали они. «Более того, силами подрядчика по согласованию с Калининградской областью дополнительно и на безвозмездной основе было доставлено около 200 тысяч кубических метров песка для площадки под строительство стадиона», — отмечал адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров.
Что касается создания искусственного земельного участка в 16 гектаров у Крестовского острова, то при его реализации генподрядчик, компания «Интэкс», сэкономила около 140 млн рублей, настаивали подсудимые. Их адвокаты обращали внимание суда на то, что объект был сдан «в рекордно сжатые сроки», на нем построили ряд сооружений инфраструктуры, в том числе станцию метро «Зенит» (ранее называлась «Новокрестовская»).
Говоря о строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, адвокаты подчеркивали, что ущерб в данном случае был причинен не государству, а компании «Стройновация», которая входила в «Сумму». По их словам, через девять месяцев после начала работ, контракт с ней был расторгнут по инициативе заказчика — ФГУП «Единая группа заказчика Федеральное агентство железнодорожного транспорта»), а также из-за отказа одного из инвесторов финансировать проект. В результате убытки генподрядчика составили 3,9 млрд рублей, что было установлено решениями арбитражных судов всех уровней.
Комментируя эпизод с реконструкцией аэропорта «Храброво» в Калининграде, защита пояснила, что входившая в «Сумму» компания «Стройновация» не смогла довести проект до конца по целому ряду причин, связанных с недостатками проекта и удорожанием материалов — песка и щебня. Контракт был расторгнут, и споры между сторонами пришлось решать в судебном порядке. В итоге разбирательство по этому вопросу закончилось заключением мирового соглашения с заказчиком.
Говоря о поставке оборудования для Федеральной сетевой компании, подсудимые утверждали, что никакого завышения стоимости не было и ущерб по данному эпизоду отсутствует. Претензии же заказчика к компании ГЭС были связаны с нежеланием ФСК платить по счетам, настаивали фигуранты. По данным защиты, на сегодняшний день задолженность перед ГЭС составляет около 1 млрд рублей.
Не было, по мнению подсудимых, и хищений 20 млн долларов при реализации в 2013 году контракта по перевалке зерна. Они отрицали, что привлеченная к выполнению компания, контрагент NewbayInvestments LP, не была фиктивной, и настаивали, что контракт был сорван из-за того, что ОЗК не поставило зерно для перевалки. По мнению фигурантов, ущерб следовало возмещать поручителям, с которых решением столичного арбитража еще в 2015 году взыскали вышеназванную сумму.
Наконец, комментируя претензии о причинении ущерба при строительстве дороги «Чуйский тракт», подсудимые заявили, что занимавшаяся ею компания «Инфраструктура» вообще не имела отношение к группе «Сумма» и братьям Магомедовым. Предъявленные же заказчиком претензии должны рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства.
Обанкроченные фирмы
Отвергала защита и основной пункт обвинения — в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) адвокаты ссылались на примечание к данной статье, согласно которой учредителей и руководителей коммерческих организаций можно привлечь к уголовной ответственности по ней только, если компания была изначально создана с целью хищений. В то же время холдинг «Сумма» был создан еще в 2011 году, а входившие в него более 30 крупных компаний ежегодно платили десятки миллиардов рублей налогов, обеспечив занятостью около 35 тысяч человек. Ключевые фирмы холдинга проводили работы на объектах от Калининграда до Владивостока, а их штат был укомплектован высококлассными специалистами, которые реализовывали любые проекты еще до распада СССР. При этом сам Зиявудин Магомедов, как утверждала защита, «никогда не участвовал в их хозяйственной деятельности, не подписывал контракты, договоры и не получал денежные средства по контрактам».
Впоследствии все основные компании ГК «Сумма» — «Стройновация», ГЭС, «Интэкс» — были обанкрочены. Банкротом кредиторы пытаются признать и Зиявудина Магомедова. Заседание по данному вопросу назначено на 14 декабря.
Его старший брат Магомед Магомедов как на следствии, так и в суде утверждал, что не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности и оперативному управлению компаний группы «Сумма». По его словам, еще за шесть лет до ареста, в 2012 году, он перестал общаться с братом Зиявудином из-за конфликтов в бизнесе. При этом он формально оставался одним из учредителей двух фирм холдинга — ГЭС и «Стройновация».
Приговор и сроки
Однако суд не согласился с этими доводами. Братья Магомедовы были признаны виновными в организации и руководстве преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК) , а Артур Максидов, Сергей Поляков и Роман Грибанов — в участии в нем (ч.2 ст. 210 УК РФ). Также суд счел доказанной вину подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).
Кроме того, Магомед Магомедов был осужден за два эпизода незаконного приобретения и хранения оружия (ч.1 и ч. 2. ст. 222 УК РФ). Дома в ходе обыска у бизнесмена нашли три пистолета. Однако разрешение было получено лишь на пистолет Макарова. Второй, марки Ruger с 30 патронами, в 2011 году Магомеду Магомедову подарил исполняющий обязанности президента Республики Абхазия. Причем в деле имелся указ о его награждении, однако зарегистрировано оружие, в отличие от Макарова, не было. Еще один найденный у бизнесмена пистолет системы Стечкина, икрустированный золотом и драгоценными камнями, защита называла «ювелирным изделием», которое подарил Магомеду Магомедову «другой уважаемый человек». При этом, по словам защитника подсудимого, он не знал, что пистолет был боевым, и считал его сувениром. Однако экспертиза сочла «ствол» боевым.
По одному из эпизодов незаконного приобретения оружия судьи исключили квалифицирующий признак о совершении Магомедом Магомедовым преступления «группой лиц по предварительному сговору», а по второму — незаконную перевозку, оставив только приобретение и хранение.
Финальную часть приговора суд огласил только 1 декабря днем. Подсудимые не утратили присутствия духаи даже шутили.
Минимальное наказание в семь лет лишения свободы суд назначил Юрию Петрову, Роман Грибанов получил 10 лет заключения, а Артура Максидова и Сергея Полякова суд приговорил к 12 годам лишения свободы каждого. Магомед Магомедов был осужден на 18 лет колонии. Главный же фигурант — Зиявудин Магомедов получил самый большой срок в 19 лет заключения. При этом братья Магомедовы, Максидов и Поляков должны отбывать наказание в колонии строгого режима, в Грибанов и Петров — в колониях общего режима. У двух последних есть шансы скорее, чем у других оказаться на воле. Дело в том, что один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Следовательно, оба уже отсидели больше половины от назначенных им сроков и могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, впрочем, только после вступления приговора в силу. Всем фигурантам суд также назначил штрафы в размере от 700 тысяч рублей до 2,5 млрд рублей.
По приговору суда Зиявудин Магомедов был лишен государственных наград — ордена Дружбы и ордена Почета.
Назначая наказания, суд учел целый ряд смягчающих вину подсудимых обстоятельств: положительные характеристики, наличие у них на иждивении малолетних детей, престарелых родственников, длительное нахождение самих фигурантов в СИЗО. Также не оставил суд без внимания то, что Зиявудин Магомедов длительное время занимался благотворительной деятельность, а Роман Грибанов имеет целый «букет» наград: медаль «За Отвагу», медаль Суворова, медаль «За отличие в воинской службе III степени». Однако суд счел, что «исправление подсудимых невозможно без изоляции от общества». Имущество пяти из шести фигурантов (за исключением Петрова), включавшее доли и акции различных предприятий, суд решил конфисковать. Для того, чтобы все их озвучить, потребовалось почти два часа. Список конфискованной собственности также пополнили квартиры братьев Магомедовых в Лондоне и частный самолет.
Были удовлетворены иски троих потерпевших (ими по делу признаны Федеральная сетевая компания, Объединенная зерновая компания и комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга) на 3,6 млрд рублей. При этом иск Генпрокуратуры к подсудимым на 5,8 млрд рублей в интересах ряда других потерпевших суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Интересно, что если по окончании следствия прокуратура сообщала об ущербе по делу на сумму более 11 млрд рублей, то по итогам оглашения приговора выпустила релиз, в котором указала, что он составил свыше 15 млрд рублей.
Стоит отметить, что еще задолго до вынесения приговора, 27 мая 2022 года, Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства 750 млн долларов — деньги, вырученные братьями Магомедовыми в 2018 году от продажи 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. Суд счел, что они были куплены на коррупционные доходы, в том числе Магомеда Магомедова в бытность им сенатором от Смоленской области. Это рекордная сумма изъятых судами денежных средств в рамках уголовных дел.
В ходе прений сторон обвинение настаивало на значительно больших сроках для подсудимых — от восьми до 24 лет заключения.
Адвокаты осужденных заявили Business FM, что считают приговор незаконным и необоснованным, и намерены добиваться его отмены в апелляции, а также во всех вышестоящих судах, включая Верховный суд России.
Суд приговорил братьев Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы
Мещанский районный суд Москвы вынес приговор братьям Магомедовым, а также еще четверым фигурантам дела. Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, передает корреспондент РБК. Его старший брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет также в колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев Глава компании «Интекс» Артур Максидов и бывший директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков получили по 12 лет колонии. Экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов получил 10 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн. руб. Генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров получил 7 лет колонии общего режима и штраф в 700 тыс. руб.
В чем обвинили фигурантов дела
В деле, которое следственный департамент МВД расследовал более двух лет, около 830 томов и 1092 свидетеля. По версии следствия, в преступное сообщество входили по меньшей мере 16 человек. Дела в отношении некоторых из них были выделены в отдельное производство, а несколько обвиняемых уехали за рубеж и находятся в розыске. Так, например, в ноябре 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе, а также экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Их обвинили в мошенничестве в рамках дела братьев Магомедовых.
Братьев Магомедовых признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и в одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160 УК). Старшему Магомедову дополнительно вменили незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — у него дома было найдено несколько пистолетов, в том числе золотых, и патроны. В обвинительном заключении утверждалось, что в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество (ОПС) «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». В основу ОПС входили «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. По версии следствия, похищенные деньги братья суммировали с доходами, полученными от легальной деятельности. Участники сообщества использовали многоходовый план хищений, а само ОПС следователи охарактеризовали как организацию со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием». В сообщество входило множество обособленных подразделений.
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
По мнению следствия, Магомедовы и часть менеджмента их компаний, вовлеченные в ОПС, похитили порядка 11 млрд руб. Всех обвинили в хищении средств на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво; на строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, железной дороги на участке Кызыл — Курагино и федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт»; на поставки электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС; а также в причинении ущерба ФСК при строительстве объекта «Призейская-Эльгауголь». Во время судебных слушаний братья вину не признали и назвали обвинение ложью и нелепицей. Остальные подсудимые также отказались признать свою вину.
Какое имущество изъяли у Магомедовых
Сразу после ареста Магомедовых Тверской районный суд Москвы арестовал их четыре машины, две квартиры и доли в уставных капиталах. В ноябре 2020 года полиция наложила арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд руб. А в минувшем мае Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Эти деньги были получены обоими от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП).
Как начиналось дело
Дело в отношении Магомедовых возбудили 29 марта 2018 года, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследовались с декабря 2014-го. 30 марта следователи провели беседу с Зиявудином Магомедовым, но не задержали его. В офисе «Суммы» силовики провели обыски и изъяли документы. 31 марта Зиявудина задержали на 48 часов, тогда же МВД сообщило о задержании Магомеда. Братьев арестовали 31 марта 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате госсредств. Им предъявили обвинения по семи эпизодам с общей суммой ущерба 2,5 млрд руб. В 25 регионах страны прошли обыски. Следствие считало, что совладельцы группы «Сумма» создали преступное сообщество, которое действовало с 2010 по 2016 год, а его структурными подразделениями руководили доверенные лица бизнесменов Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовыми использовались юрлица, входившие в состав группы, заявляли в Следственном комитете. Оперативники ФСБ и МВД около полугода осуществляли «технический контроль» в отношении Магомедовых и приступили к «активной фазе мероприятий», когда стало известно, что Зиявудин планирует выехать за рубеж, рассказал источник РБК. Настаивавший на аресте обоих Магомедовых следователь Николай Будило на заседании суда по мере пресечения сообщил, что братья 31 марта должны были лететь в Майами и на эту дату у них были забронированы билеты. Зиявудин объяснил, что планировал лететь в США с семьей, но собирался вернуться к 10 апреля. В ходе первого заседания суда ни Зиявудин, ни Магомед своей вины не признали. Защита обвиняемых просила о смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста, а также предлагала внести залог в размере суммы вменяемых хищений — 2,5 млрд руб. Группа «Сумма» после решения суда об аресте братьев заявила, что не согласна с этим решением, но готова сотрудничать со следствием. За братьев перед судом поручались несколько известных лиц, в том числе бывший глава Ингушетии Руслан Аушев и миллиардер Геннадий Тимченко, оба лично приходили на слушания. Поручались за Магомедовых также хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов. Суд принял поручительства, но оставил подсудимых в СИЗО. Председатель РСПП Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и главу МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям, однако безуспешно. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен называл неприятной ситуацию вокруг ареста Магомедовых. «Я не знаю суть вопроса, но, когда людей сажают в тюрьму, мне не очень нравится», — сказал он. Против ареста выступил также уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, который предупреждал, что заключение Магомедовых под стражу разрушит их бизнес. «Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия», — заявлял он. В Кремле, комментируя все эти обращения, заявили, что в уголовном деле в отношении Магомедовых нет политической подоплеки. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, арест братьев не является «одноразовой акцией», и власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».
Пять фактов об основателе «Суммы» Зиявудине Магомедове
25 сентября 1968 года — родился в Махачкале. 1994 год — окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «мировая экономика», через шесть лет там же получил ученую степень кандидата наук. По словам самого Магомедова, именно в студенческие годы, в 1988–1989-м, он начал заниматься бизнесом, наладив продажу электротехнических приборов из России в Польшу. 1993 год — начало формирования группы «Сумма» (до 2011-го называлась «Сумма Капитал»). Основные ее активы сосредоточены в портовом бизнесе, транспорте и логистике. Это, например, транспортная группа FESCO, Новороссийский морской торговый порт, контейнерный оператор «Трансконтейнер» и др. 2015 год — создал венчурный фонд Caspian VC Partners. Анонсировалось, что общий объем инвестиций CVC в высокотехнологичные стартапы составит $300 млн. В числе проектов фонда — DiDi, Uber, Diamond Foundry, ASAPP, Virgin Hyperloop One и др. 2017 год — занял 63-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $1,4 млрд, а вместе с братом Магомедом, чье состояние оценивается в $0,45 млрд, — пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.
Что случилось с основными активами Магомедовых
В 2018 году журнал Forbes оценивал состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд; через год оно сократилось вдвое, до $550 млн, из-за того что от бизнес-империи почти ничего не осталось. Группа «Сумма» владела активами в портовой логистике, нефтегазовом секторе, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди принадлежавших ей активов — компания FESCO, контейнерный оператор «Трансконтейнер», один из крупнейших портовых операторов Европы Новороссийский морской торговый порт, Объединенная зерновая компания, «Интэкс», инжиниринговые компании «ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация» и др. В первые месяцы после ареста братья успели продать несколько крупных активов. Спустя полгода после ареста, в октябре 2018 года, они продали за $750 млн свой крупнейший актив — 25,5% НМТП. Покупателем выступила «Транснефть», которая стала контролирующим акционером портового оператора. Но эти деньги бизнесмены не получили, потому что средства были арестованы в Сбербанке, рассказывали источники РБК. Часть суммы от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина (вместе с Магомедом владел долей в НМТП пополам) — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), рассказывал РБК его знакомый. В январе 2019 года стало известно, что структура сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб. Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ. Группа FESCO, треть которой принадлежала Зиявудину Магомедову, продала банку 25,07% железнодорожного оператора. В ноябре 2019 года стало известно, что совет директоров американской компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов, в том числе фонда Caspian Venture Capital, чьим основателем был Зиявудин Магомедов. Он входил в совет директоров Virgin Hyperloop One с октября 2016 года, а вышел оттуда через два месяца после ареста, в мае 2018-го. Но даже после этого Caspian Venture оставался инвестором и имел представительство в совете, пояснял тогда РБК представитель фонда. Место в нем сохранял директор Caspian VC Билл Шор. Фонд также инвестировал в сервисы такси Uber и Uber China, производителя ювелирных изделий Diamond Foundry.
Магомед Гаджиев — бывший совладелец группы «Сумма», экс-сенатор от Смоленской области (2002–2009 годы). В Совете Федерации работал в комиссии по естественным монополиям, был членом комитета по промышленной политике, а также комиссий по культуре, по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. В 2016 году стал президентом созданной по инициативе Владимира Путина «Ночной хоккейной лиги», а с 2017-го и до конца апреля 2018 года был президентом фонда «Ночная хоккейная лига».