Что можно проверить по инн физического лица

Работодатель может самостоятельно проверить наличие ИНН у своих сотрудников

Налоговая служба рассказала о функционале сервиса «Сведения об ИНН физического лица» (service.nalog.ru/inn.do). С помощью него можно получить информацию о присвоенном ИНН (письмо ФНС России от 26 июля 2023 г. № КВ-4-14/9532).

При необходимости ИНН можно подтвердить не только свидетельством о постановке физлица в налоговом органе, но и сведениями из ЕГРН. В обновленной версии сервиса доступна опция по формированию выписки из ЕГРН, содержащей сведения о присвоенном ИНН, с визуализированной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

Налоговая служба напоминает, что такая выписка в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.

Проверить наличие у физлица ИНН может любое заинтересованное лицо, в том числе и работодатель. Также он может сформировать, сохранить и распечатать выписку из ЕГРН. Воспользоваться таким сервисом могут и отделения МФЦ при обращении физлиц за получением свидетельства о постановке физлица в налоговом органе на бумажном носителе.

Как проверить задолженность по налогам по ИНН физического лица

Способов три , включая проверку по ИНН. Они просты и не займут много времени. Расскажем о каждом подробнее:

1. По паспортным данным. Понадобится ввести серию и номер паспорта, фамилию, имя, отчество, а также дату рождения.
2. По индексу документа (УИН). Если вам пришло налоговое уведомление, которое необходимо оплатить, достаточно ввести только эти данные.
3. По ИНН. Необходимо ввести идентификационный номер налогоплательщика. Но помните, о чем говорилось ранее: найдутся только просроченные платежи

Можно ли оплатить налоги онлайн

Для уплаты налоговых сборов не обязательно лично посещать отделение ФНС или банк. Все можно сделать онлайн. Это существенно экономит время.
На портале ГосОплата для проверки и оплаты налогов не нужна регистрация. Это еще больше упрощает процесс. Оплатить можно как сами налоговые начисления, так и пени за их просрочку.

Полезные советы

И напоследок пара полезных советов, которые могут уберечь вас от лишних проблем.

Совет 1. Если решили оплатить налоги онлайн, делайте это банковской картой, принадлежащей именно налогоплательщику. Платеж, отправленный от третьего лица, система может заморозить.

Совет 2. Если налоги не оплачены вовремя, за каждый день просрочки будут начисляться пени. В этом случае сначала лучше оплатить основной долг. И только после того, как он исчезнет из базы, уплатить пени. Дело в том, что деньги могут поступить в ФНС не сразу, а через несколько дней. Все это время пени начисляются. Сумма их получится небольшой. Если сразу оплатить все вместе, включая пени, последние могут появиться вновь в процессе ожидания исчезновения долга из базы. Потом есть риск о них забыть, а это приведет к новым долгам и санкциям.

Концелидзе Эднарий Эмзариевич Эксперт по юридическим вопросам

Проверка физического лица: какую информацию и из каких источников можно получить бесплатно

Если несколько лет назад базы данных для проверки физических лиц были закрытыми, то сейчас многие сведения стали доступными для всех. Речь идёт о тех сведениях, которые по законодательству могут находиться в открытом доступе с целью обеспечения нормального функционирования государственных институтов и защиты прав населения. В статье расскажем о том, как проверить человека бесплатно по базам данных, чтобы обезопасить себя в различных ситуациях.

Какие сведения можно получить

• семейное положение и сколько детей у человека официально;
• место работы;
• есть ли загранпаспорт;
• что оформлено на человека — имеет ли он недвижимость, личный транспорт и т. д.

Все эти данные может предоставить человек только лично. Нет открытых баз, предоставляющих паспортные данные реальных людей с пропиской. Но при наличии паспортных и других персональных данных, можно узнать многое. Далее расскажем, как проверить по паспорту и другим известным персональным данным бесплатно.

По каким базам проверять человека

В России открытые сведения предоставляют:

• Главное управление по вопросам миграции МВД (ГУВМ МВД).
• Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
• Федеральная налоговая служба (ФНС).
• Судебный департамент при ВС РФ.
• Госавтоинспекция (ГИБДД).
• Федеральная нотариальная палата.
• Росфинмониторинг.
• Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
• Министерство образования.

Для проверки человека по открытым базам данных может потребоваться ФИО, номера документов. Сервисы проверки размещены на официальных сайтах ведомств.

Что можно проверить и какими базами для этого воспользоваться

Действительность паспорта

В этом поможет база Главного управления по вопросам миграции МВД России. Здесь можно проверить действителен ли гражданский или заграничный паспорт старого образца, не зачислен ли документ в список утраченных, украденных или поддельных. Но эта база не даст информацию о том, кому принадлежит паспорт. Это относится к персональным данным.

Как проверить паспорт на подлинность через интернет? Для этого необходимо знать номер и серию документа.

Когда нужно пробить паспорт на действительность? Например, когда вы планируете дать деньги взаймы, сдать недвижимость или иное имущество в аренду и хотите убедиться, что человек предоставил вам подлинный документ.

Легальность регистрации

По базе ГУВМ МВД России можно проверить, соответствует ли номер паспорта адресу регистрации по месту пребывания или жительства гражданина РФ. Для этого необходимо знать, кроме серии и номера паспорта, дату выдачи и регион регистрации.

Когда это нужно? Например, при сдаче недвижимости в аренду. В паспорте может быть поддельный штамп о регистрации. А если убедиться в его действительности, то в случае необходимости человека можно будет разыскать по адресу регистрации.

Действительность разрешения на работу, приглашения на въезд в страну или запрет на въезд

Такую информацию предоставит ГУВМ МВД России. Она может потребоваться кадровым службам или руководителям организаций, принимающих на работу иностранных граждан. Для этого, помимо реквизитов паспорта необходимо знать еще номер приглашения серию и номер бланка приглашения.

Наличие исполнительных производств

Чтобы узнать об открытых в отношении человека исполнительных производствах, нужно воспользоваться базой Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Что нужно знать? ФИО человека, дату его рождения и регион, в котором он зарегистрирован.

Какие данные раскроет ФССП:

• номер и дату возбуждения исполнительного производства;
• реквизиты исполнительного документа;
• сумму долга;
• наименование и адрес службы судебных приставов;
• ФИО и телефон пристава, который ведёт дело.

Кому и когда пригодится? Тем, кто планирует одолжить деньги и сократить риск невозврата, а также работодателям, которые хотят принять на работу человека, особенно если предполагается материальная ответственность.

Индивидуальный номер налогоплательщика

Если у вас есть ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, с помощью открытой базы Федеральной налоговой службы (ФНС) вы можете узнать ИНН человека.

Для чего это нужно? ИНН может пригодиться для дальнейших проверок.

Что можно узнать по ИНН физического лица? Можно выяснить, есть ли у человека налоговая задолженность. Но если есть неоплаченные долги, это не значит, что с человеком дел лучше не иметь. Однако причины наличия задолженности уточнить стоит. Одно дело, если человек имеет незначительную задолженность, например, потому, что просто не успел уплатить налоги. Другое же дело, когда долги копятся уже много лет.

Кроме того, по ИНН или ФИО можно проверить, является ли человек индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Федеральная налоговая служба разработала сервис «Прозрачный бизнес» для проверки ИП. С его помощью можно узнать регистрационные данные ИП и его основные виды деятельности. Также на сайте ФНС можно проверить статус самозанятого.

Запрет на должность

У ФНС есть Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ), где можно по ФИО физического лица узнать, не запрещено ли ему занимать какую-либо должность. Ограничение в праве занимать определённые должности, предоставлять муниципальные и государственные услуги может быть установлено по решению суда.

Наличие судебных разбирательств

В базе Судебного департамента при ВС РФ можно проверить, был ли или является на данный момент человек участником судебных разбирательств. Для проверки понадобится только ФИО. Несмотря на то, что во многих судебных актах личные данные удаляются, часто можно узнать в каких судебных делах участвовал человек и в какой роли.

Когда может понадобиться? Например, вы обратились к юристу, он говорит о многочисленных выигранных делах и гарантирует вам разрешение проблемы в вашу сторону. А на самом деле может оказаться, что его имя в судебных разбирательствах нигде не фигурирует.

Водителя, автомобиль, штрафы

По базе ГИБДД России можно проверить:

• Штрафы — нужен госномер автомобиля или номер СТС.
• Водителя — по номеру водительского удостоверения можно узнать действительно ли оно, а также не лишён ли водитель прав.
• Автомобиль — нужен вин-код, номер кузова или шасси для того, чтобы узнать зарегистрировано ли транспортное средство, не находится ли оно в угоне, были ли официально оформленные ДТП.

Кому и когда полезен сервис:

• Водителю, который хочет узнать, есть ли у него неоплаченные штрафы.
• Работодателю, который принимает на работу водителя.
• Человеку, который хочет купить автомобиль.

Залоговое имущество

По базе Федеральной нотариальной палаты можно узнать, находится ли имущество в залоге. Для этого нужно знать ФИО залогодателя, а если проверять автомобиль — вин-код.

Сервис будет полезен тем, кто хочет приобрести недвижимость или транспортное средство. С его помощью можно узнать имеются ли обременения, при которых держатель долга может потребовать конфискацию имущества.

Наличие наследственного дела

Проверить, жив ли человек, нельзя. Но в базе Федеральной нотариальной палаты можно получить информацию по открытым наследственным делам. Для этого необходимо знать ФИО, дату рождения и дату смерти (если известна).

Террорист или экстремист

В базе Росфинмониторинга по ФИО и дате рождения человека можно узнать, считает ли государство его причастным к террористическим и экстремистским действиям. Такую информацию особенно важно проверять тем, кто собирается в той или иной степени сотрудничать с человеком, иметь с ним договорные и финансовые взаимоотношения.

Судимость или розыск

База МВД предоставляет информацию только о нахождении человека в розыске за совершение преступлений. Можно ли проверить сидел ли человек в тюрьме и как это сделать? Нет, такая информация может быть предоставлена только в определённых случаях и только родственникам человека. Так что проверка человека на судимость по фамилии невозможна. Точно также запрещено разглашать данные о возбуждении уголовного дела, о привлечении к уголовной ответственности и информацию о том, находится ли человек под следствием или в тюрьме.

Образование

В базе Рособрнадзора, находящегося в подчинении Министерства образования РФ, можно проверить подлинность диплома об образовании. Понадобится ФИО, номер и дата выдачи диплома.

Комплексная проверка физического лица

Если нет желания изучать многочисленные открытые источники данных, когда нужно максимально удостовериться в благонадёжности физического лица, можно воспользоваться специальными сервисами для комплексной проверки. У СберКорус есть Сервис для проверки физических лиц — с его помощью вы можете получить максимум полезной информации о человеке. Всё, что нужно сделать — оставить запрос на формирование отчёта. В течение 24 часов после отправки заявки вы получите отчёт на e-mail. Сервис использует более 20 параметров из официальных источников. Он будет полезен не только работодателям, которые хотят проверить будущих сотрудников, но и обычным гражданам.

Узнать организацию по ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это уникальный код, который налоговая служба присваивает каждой компании или ИП в момент регистрации.

Присвоенный ИНН показывает, что бизнес ведется на законных основаниях. А еще с его помощью можно узнать, реально существует ли организация, какие у нее финансовые показатели. Знать ИНН необходимо, чтобы предотвратить сделки с недобросовестными или неплатежеспособными фирмами и, как следствие, налоговые штрафы и убытки.

Рассказываем, как проверить компанию по ИНН.

Зачем проверять контрагента по ИНН

Отслеживание контрагента по ИНН поможет избежать:

Проблем с контролирующими органами. В 2021 году ФНС опубликовала Письмо по практике применения ст. 54.1 НК. В нем ведомство разъясняет, что осторожность при выборе делового партнера — это стандарт поведения, ожидаемый от всех участников хозяйственного оборота. ФНС рассчитывает, что бизнес проверит:

1. Реальность контрагента: что он действительно существует и не является фирмой-однодневкой.
2. Его надежность: собирается ли он выполнить соглашение и есть ли у него ресурсы для этого.

Игнорирование ожиданий ФНС может привести к штрафам, налоговым доначислениям, отказе в льготах. А еще к блокировке расчетного счета, если выяснится намерение контрагента легализовать незаконные деньги под прикрытием сделки.

Материальных потерь. Если бизнес-партнер окажется ненадежным или недобросовестным, компания понесет финансовые убытки. В первом случае контрагент выполнит обязательства, но с недочетами, к примеру, просрочит поставку или отгрузит товары плохого качества. Во втором — неожиданно исчезнет, не заплатив, или будет переносить срок платежа под видом выдуманных причин. Поэтому и нужно заранее узнать информацию по ИНН. Универсальные сервисы, такие как Casebook, подготовят подробный анализ предприятия: как давно оно на рынке, есть ли у него необходимые мощности, как часто на него подают в суд за неисполнение соглашений.

Как узнать ИНН бесплатно

Получить сведения о компании можно на бесплатных порталах. Вот самые популярные:

• Сервис ФНС «предоставление сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП» — поможет убедиться, что контрагент зарегистрирован в едином госреестре юридических лиц / ИП и работает в настоящее время.
• Госпортал БФО — чтобы проверить бухгалтерскую отчетность контрагента.
• Картотека арбитражных дел — с ее помощью можно изучить судебные дела, в которых участвует бизнес-партнер: гражданские, административные, банкротные.
• Вестник государственной регистрации — для отслеживания информации о предстоящем исключении фирмы из ЕГРЮЛ, реорганизации или уменьшении уставного капитала.

Бесплатные источники проводят проверку по какому-то одному параметру. Налоговая служба считает использование 1-2 источников проявлением неосмотрительности, поскольку полученных данных недостаточно для подтверждения стабильности партнера. Суды такую позицию поддерживают. Чтобы анализ был полным, придется вручную собирать сведения по множеству источников, самостоятельно их обрабатывать. Либо упростить задачу и воспользоваться универсальным сервисом.

Узнать о контрагенте по ИНН с помощью Casebook

Casebook — пример сервиса с комплексным подходом. Система получает информацию из разных источников, среди которых ФНС, ФССП, Картотека арбитражных дел, Росфинмониторинг, ЕФРСБ — в общей сложности 35+ источников.

Вот какими еще особенностями обладает Casebook:

• Выводит сведения в единое онлайн-пространство.
• Обновляет информацию в режиме реального времени.
• Предлагает готовый анализ состояния контрагента.
• Дает возможность выгрузить и сохранить данные в виде бизнес-справки или отчета по компании.

Casebook можно использовать бесплатно. Бесплатная версия открывает доступ к ограниченному набору сведений. Пользователь сможет узнать о контрагенте по ИНН краткую информацию:

• Дату регистрации.
• Статус — действует или нет.
• Адреса.
• ОКВЭД.
• Размер уставного капитала.
• Общую сумму исполнительных производств.

Воспользуйтесь строкой поиска:

Полноценный функционал сервиса доступен в личном кабинете после получения доступа. Режим частного использования позволяет детально просканировать хозяйственную деятельность партнера: его финансы, обязательства, судебную активность, а также осуществлять мониторинг и контролировать изменения.

Финансы

С помощью Casebook можно узнать по ИНН информацию о финансовом положении организации. За счет интеграции с базами ФНС и Росстата сервис выгружает бухгалтерскую отчетность: баланс, отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, об изменении капитала.

Показатели выручки, прибыли, дебиторской, кредиторской задолженностей для наглядности оформлены в виде графика. Оценка активов и пассивов позволит сделать вывод об устойчивости и имущественном состоянии бизнес-партнера.

Оценка факторов риска и мониторинг

Умные алгоритмы Casebook анализируют риски и выстраивают их градацию: от критических до незначительных. Вы увидите реальное положение дел контрагента: сумму предъявленных исков, недавно открытые исполнительные производства, непогашенные долги перед госорганами, взаимосвязи между компаниями и руководителями — на текущую или прошлую дату.

Добавляйте интересующие вас фирмы в подборки и отслеживайте по ним изменения. Вы оперативно узнаете о смене гендиректора, начале процедуры банкротства или другом событии, которое влияет на процесс партнерства.

Количество подписок на обновления по контрагентам не ограничено.

Судебная активность

Изучив арбитражную активность организации, вы узнаете, добросовестно ли она выполняет условия контрактов. Если на нее часто подают иски за нарушение договорных обязательств, значит, от партнерства лучше воздержаться. Сравните сумму поданных к компании исков с ее материальным состоянием: станет ясно, сможет ли контрагент расплатиться с долгами в случае проигрыша по всем делам.

Дополнительная информация

Количество судебных дел — показатель, который сам по себе ни о чем не говорит. Нужно анализировать роль контрагента в споре — истец или ответчик, с кем он чаще всего судится — другими фирмами, государственными органами, физическими лицами. Casebook позволяет проверить делового партнера на арбитражные дела, настроив фильтрацию по типу участия, виду спора, исходу дела. Так вы поймете, является он злостным нарушителем законов, договоров или нет. Чтобы оценить возможности сервиса, оставьте заявку и специалисты откроют бесплатный тестовый доступ.

FAQ

Как по ИНН узнать организацию?

Воспользуйтесь разделом сайта ФНС «предоставление сведений из ЕГРЮЛ», чтобы проверить реальность существования компании и текущий статус. Для всестороннего изучения бизнес-партнера обратитесь к специальному сервису, такому как Casebook.

Как по ИНН узнать данные ИП?

Аналогично можно воспользоваться базами налоговой службы или универсальными сервисами проверки контрагентов.

Как найти по ИНН адрес регистрации?

Если хотите узнать юридический адрес организации, введите ее ИНН на сайте налоговой службы или в Casebook, затем скачайте выписку из ЕГРЮЛ. В выписке указан адрес расположения гендиректора.

В отношении индивидуальных предпринимателей действуют другие правила, поскольку ИП — это физическое лицо. Адрес регистрации ИП совпадает с его местом жительства и по закону о защите персональных данных не подлежит разглашению. Узнать адрес регистрации ИП можно из договора или запросив сведения в ИФНС. Второй способ доступен только физическим лицам.