Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1.5. Обращать особое внимание на соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию экстремистской деятельности и терроризма кредитными учреждениями и другими субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ), в том числе при организации и реализации внутреннего контроля.
1. Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент при получении запросов Росфинмониторинга о предоставлении информации, предусмотренной пунктами 1 и 2 статьи 7.1-1 Федерального закона N 115-ФЗ (далее — запрашиваемая информация), не позднее срока, определенного пунктом 3 настоящего Указания, предоставляют в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов (электронных образов бумажных документов) в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (далее — документы) с приложением сопроводительного письма, включающего сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию (далее — сопроводительное письмо).
Информирование уполномоченного органа со стороны нотариусов по данному коду подозрительных операций практически не осуществляется. Вместе с тем в силу положений пункта 2 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при наличии у нотариуса любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 названного федерального закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.
4.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
4.5.1. Для резидента — юридического лица или индивидуального предпринимателя — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении Федеральной налоговой службой контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля, согласно приложению N 9 к настоящему приказу.
1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «, счета по вкладам физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего банковский счет (счет по вкладу), либо его представителя» заменить словами «(счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ».
Кобраков К.А. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании подпункта «а» пункта 2 приложения к Приказу N 148н недействующим в части, обязывающей указывать значение ИНН плательщика — физического лица в реквизите «ИНН», ссылаясь на то, что данное требование противоречит пунктам 1.1, 1.4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ).
В соответствии с пунктом 4 плана мониторинга Росфинмониторингом, МВД России, ФСБ России, Минфином России и ФНС России проведен мониторинг правоприменения в пределах действия Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон N 115-ФЗ), а также подзаконных нормативных правовых актов.
реализовывать в отношении иных операций клиента право на отказ в совершении операций, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон N 115-ФЗ), по основаниям наличия подозрений, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе, принимая во внимание, что операции по снятию клиентами со своих банковских счетов денежных средств, ранее поступивших на банковский счет в связи с исполнением кредитными организациями исполнительных документов, а также в рамках исполнительного производства, а равно дальнейшее перечисление таких денежных средств, являются операциями, осуществляемыми вне рамок процедуры взыскания;
Аудитор должен запросить у руководства аудируемого лица и, если уместно, у лиц, отвечающих за корпоративное управление, письменные заявления о том, что все известные случаи несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», влияние которых должно учитываться при подготовке бухгалтерской отчетности, были раскрыты аудитору.
Первые в 2024 году изменения в 115-ФЗ
Первые в 2024 году изменения в 115-ФЗ 10.01.2024 01:14
01 января 2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом были внесены изменения в Федеральный закон №115. Уточняется, что требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ распространяются на негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.
Также 01.01.2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 19.10.2023 №503-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым было уточнено, что требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для организаций и предпринимателей определяются Росфинмониторингом, а для организаций поднадзорных Банку России — Центральным банком РФ по согласованию с Росфинмониторингом.
Изменения, которые произошли, для большинства субъектов 115-ФЗ носят характер технических, однако в некоторых случаях могут потребовать корректировок ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 4 — 7.8)
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями данной информации
Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
Статья 7.8. Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 8 — 9.1)
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
Статья 9. Представление информации и документов
Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 10 — 12)
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Глава V. Заключительные положения (ст.ст. 13 — 17)
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
С изменениями и дополнениями от:
25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г., 3 июня, 17 июля 2009 г., 5, 23, 27 июля 2010 г., 27 июня, 8 ноября 2011 г., 20 июля, 3 декабря 2012 г., 7 мая, 28 июня, 2 ноября, 28 декабря 2013 г., 5 мая, 4 июня, 21 июля, 29, 31 декабря 2014 г., 2 мая, 8, 29 июня, 29, 30 декабря 2015 г., 23 июня, 3, 6 июля, 28 декабря 2016 г., 29 июля, 29, 31 декабря 2017 г., 18, 23 апреля, 27 декабря 2018 г., 18 марта, 3, 26 июля, 2 августа, 2, 16, 27 декабря 2019 г., 1 марта, 7 апреля, 13, 20, 31 июля, 8, 22, 29, 30 декабря 2020 г., 24 февраля, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 1, 2 июля, 19 ноября, 21, 30 декабря 2021 г., 26 марта, 16 апреля, 28 июня, 14 июля, 5, 19, 28, 29 декабря 2022 г., 18 марта, 28 апреля, 13 июня, 10 июля, 19 октября, 25 декабря 2023 г.
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
ГАРАНТ:
См. комментарии к настоящему Федеральному закону
См. Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденную Президентом РФ 30 мая 2018 г.
Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см.:
Президент Российской Федерации
Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю — в размере 600000 руб.
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 9 августа 2001 г. N 151, в «Парламентской газете» от 14 августа 2001 г. N 152-153, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Федеральный закон от 19 октября 2023 г. N 503-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2024 г.
Федеральный закон от 10 июля 2023 г. N 308-ФЗ
Изменения вступают в силу с 21 июля 2023 г.
Федеральный закон от 10 июля 2023 г. N 299-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2024 г.
Федеральный закон от 10 июля 2023 г. N 298-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 октября 2025 г.
См. будущую редакцию настоящего документа
Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ
Федеральный закон от 13 июня 2023 г. N 260-ФЗ
Изменения вступают в силу с 13 июня 2023 г.
Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. N 165-ФЗ
Изменения вступают в силу с 28 апреля 2023 г.
Федеральный закон от 18 марта 2023 г. N 76-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 марта 2023 г.
Федеральный закон от 18 марта 2023 г. N 74-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 марта 2023 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. N 607-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2023 г. N 631-ФЗ)
Изменения вступают в силу с 9 января 2023 г. и с 1 сентября 2024 г.
См. будущую редакцию настоящего документа
Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ
Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. N 595-ФЗ
Изменения вступают в силу с 9 января 2023 г.
Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 569-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 г.
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 540-ФЗ
Изменения вступают в силу с 19 декабря 2022 г.
Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. N 498-ФЗ
Изменения вступают в силу с 5 декабря 2022 г.
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 331-ФЗ
Изменения вступают в силу с 14 июля 2022 г.
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 279-ФЗ
Изменения вступают в силу с 14 июля 2022 г.
Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 декабря 2022 г.
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 111-ФЗ
Изменения вступают в силу с 16 апреля 2022 г.
Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 112-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 г.
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 72-ФЗ
Изменения вступают в силу с 26 марта 2022 г.
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 483-ФЗ
Изменения вступают в силу с 29 июня 2022 г.
Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 423-ФЗ
Изменения вступают в силу с 21 декабря 2021 г., с 22 марта 2022 г., с 1 июля 2022 г.
Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 370-ФЗ
Изменения вступают в силу с 19 ноября 2021 г.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 355-ФЗ
Изменения вступают в силу с 13 июля 2021 г.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 343-ФЗ
Изменения вступают в силу с 22 августа 2021 г.
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 266-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г.
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 233-ФЗ
Изменения вступают в силу с 9 июля 2021 г.
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 г.
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 165-ФЗ
Изменения вступают в силу с 27 июня 2021 г.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 155-ФЗ
Изменения вступают в силу с 6 июня 2021 г.
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ
Изменения вступают в силу с 28 октября 2021 г.
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 22-ФЗ
Изменения вступают в силу с 24 августа 2021 г.
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 536-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 января 2021 г., за исключением пункта 2, подпунктов «б» — «г», «ж» и «з» пункта 3 статьи 1 изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2021 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 479-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 441-ФЗ)
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г. и с 1 сентября 2022 г.
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 446-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 429-ФЗ
Изменения вступают в силу с 8 декабря 2020 г.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпункта «б» пункта 3 статьи 17 изменений, вступающих в силу с 10 января 2021 г.
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 212-ФЗ
Изменения вступают в силу с 20 июля 2020 г.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ
Изменения вступают в силу с 10 января 2021 г., за исключением подпункта «д» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 и пункта 3 статьи 1 изменений, вступающих в силу с 13 июля 2020 г., и подпункта «в» пункта 2 статьи 1 изменений, вступающего в силу с 1 марта 2022 г.
Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 116-ФЗ
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2020 г.
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ
Изменения вступают в силу с 12 марта 2020 г.
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 480-ФЗ
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2020 г.
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 438-ФЗ
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2019 г.
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 394-ФЗ
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2019 г.
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 г.
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 г.
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ
Изменения вступают в силу с 6 августа 2019 г.
Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ
Изменения вступают в силу с 3 июля 2019 г.
Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ
Изменения вступают в силу с 14 июля 2019 г.
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ
Изменения вступают в силу с 27 июня 2019 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ
Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ
Изменения вступают в силу с 23 июля 2018 г.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 69-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 апреля 2018 г.
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 марта 2018 г.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ
Изменения вступают в силу с 28 января 2018 г.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 июля 2017 г.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ
Изменения вступают в силу с 20 июля 2016 г.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 288-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2016 г.
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 423-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2015 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 октября 2015 г.
Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 111-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 марта 2015 г.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 218-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 149-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 403-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона, за исключением изменений в статью 5, вступающих в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.
Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ
Изменения вступают в силу с 15 января 2008 г.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ
Изменения вступают в силу с 7 сентября 2007 г.
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 197-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.
Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ
Изменения официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 112-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.10.2023 г.)
Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.10.2023 г.)
О внесении изменений см.:
Федеральный закон РФ от 29.12.22 г. № 607-ФЗ (см. сроки вступления в силу);
Федеральный закон РФ от 10.07.23 г. № 298-ФЗ (см. сроки вступления в силу).
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года